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什么是KYC表格？—鷹飛國際

KYC是“Know Your Customer”的縮寫，意為“了解您的客戶”。KYC表格是一種用于收集客戶身份和相關信息的文檔或表格，通常由金融機構、銀行、支付服務提供商和其他受監管的實體使用。這些表格旨在幫助機構確認客戶的身份，以防止金融犯罪，如洗錢、資助恐怖主義和其他非法活動。

KYC表格通常要求客戶提供以下信息：

1．個人信息：客戶的姓名、出生日期、國籍、住址等。

2．身份證明：通常需要提供有效的身份證明文件，如護照、駕駛執照或國民身份證。

3．職業信息：客戶的職業、雇主信息以及與金融交易相關的職業信息。

4．財務信息：客戶的年收入、資產和負債情況。

5．交易目的：客戶希望開展的具體金融交易或業務的目的。

KYC程序的目標是確保金融機構與其客戶建立正當的關系，并減少金融犯罪的風險。金融監管機構要求金融機構定期更新客戶的KYC信息，以確保信息的準確性和時效性。此外，KYC也有助于機構監測客戶的交易活動，以便及時發現可疑或不尋常的交易，并采取必要的措施來防止金融犯罪。

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